El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) define el lavado de activos como el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal y legitimar las ganancias ilícitas de ese delito.
Asesorias
Contamos con asesorías contables, laborales, fiscales, financieras, en seguridad ocupacional, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, análisis de control interno, diagnóstico de clima organizacional y planes para Mejorarlo.
Consultorias
Servicios de consultoría dirigido a designados de cumplimiento, comités de seguridad ocupacional y empresarios que se interesen en el cumplimiento de control interno.
Capacitaciones
Capacitaciones dirigidas a los designados de cumplimiento, a todo el personal de las empresas encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades obligadas por la Ley. Capacitaciones en salud y seguridad ocupacional y riesgos laborales, climas organizacionales y charlas motivacionales.
Listas Restrictivas
Servicio a empresas grandes o con multioperaciones, ofrecemos una plataforma que reúne las listas más importantes provenientes de diferentes fuentes de información. Lista de PEP (Personas Políticamente Expuestas) y listas propias por delitos relacionados al LDFT en El Salvador.
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